株洲天橋起重機股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

證券代碼：002523 證券簡稱：天橋起重公告編號：2011-027

株洲天橋起重機股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

株洲天橋起重機股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第六次會議于2011年9月9日以當(dāng)面送達、傳真、郵件的方式發(fā)出，并于2011年9月15日在公司七樓會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席譚竹青先生主持，會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，書面表決通過了如下決議：

一、《公司關(guān)于使用部分超募資金增資株洲舜臣選煤機械有限責(zé)任公司的議案》

以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《公司關(guān)于使用部分超募資金增資株洲舜臣選煤機械有限責(zé)任公司的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用超募資金3,646.05萬元增資舜臣煤機，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。我們同意公司以部分超募資金增資舜臣煤機。

二、《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實情況的自查表》

以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實情況的自查表》。

三、備查文件

公司《第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》

特此公告！

株洲天橋起重機股份有限公司監(jiān)事會

2011年9月16日