廈工召開(kāi)2008年第三次臨時(shí)股東會(huì)議

      廈門廈工機(jī)械股份有限公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

      證券代碼：600815 股票簡(jiǎn)稱：廈工股份 編號(hào)：臨2008－026

      廈門廈工機(jī)械股份有限公司

      二ＯＯ八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

      特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

    ●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    廈門廈工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）二ＯＯ八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年12月25日上午9點(diǎn)30分在廈門市灌口南路668號(hào)之八廈工工業(yè)園技術(shù)中心大樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東共1名，代表股份為419，629，826股，占股本總額699，273，517股的60．01％，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)陳玲女士主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

    經(jīng)對(duì)議案進(jìn)行審議并表決，大會(huì)以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

    1、審議并通過(guò)了《關(guān)于修改＜公司章程＞部分條款的議案》：

    贊成票419，629，826股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100％；

    反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

    2、審議并通過(guò)了《關(guān)于提名梁明煅先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事的議案》：

    選舉梁明煅先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至第五屆董事會(huì)屆滿。

    贊成票419，629，826股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100％；

    反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

    3、審議并通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)陳培堃先生擔(dān)任公司董事的議案》：

    選舉陳培堃先生為公司第五屆董事會(huì)董事，任期至第五屆董事會(huì)屆滿。

    贊成票419，629，826股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100％；

    反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

    二、律師見(jiàn)證情況

    福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所律師進(jìn)行見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)［（2008）閩天衡律見(jiàn)字第1201號(hào)］認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

    三、備查文件

    1、與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司二ＯＯ八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所《關(guān)于廈門廈工機(jī)械股份有限公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》［（2008）閩天衡律見(jiàn)字第1201號(hào)］。

    特此公告！

    廈門廈工機(jī)械股份有限公司

    2008年12月25日

    證券代碼：600815 證券簡(jiǎn)稱：廈工股份 公告編號(hào)：臨2008－027

    廈門廈工機(jī)械股份有限公司

    董事會(huì)五屆二十四次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    廈門廈工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2008年12月25日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知、召開(kāi)及召集符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。會(huì)議形成如下決議：

    審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》：

    由于董事會(huì)成員變更，第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員調(diào)整如下：

    1、戰(zhàn)略及投資委員會(huì)：由獨(dú)立董事劉陸山先生和董事陳玲女士、郭清泉先生、王昆東先生、牟建勇先生組成。陳玲女士任主任。

    2、審計(jì)委員會(huì)：由獨(dú)立董事梁明煅先生、賴增榮先生和董事陳培堃先生、王智勇先生組成。梁明煅先生任主任，陳培堃先生任副主任。

    3、薪酬與考核委員會(huì)：由獨(dú)立董事梁明煅先生、賴增榮先生和董事陳玲女士、牟建勇先生組成。梁明煅先生任主任。

    4、提名委員會(huì)：由獨(dú)立董事賴增榮先生、梁明煅先生和董事陳玲女士、郭清泉先生組成。賴增榮先生任主任。

    表決結(jié)果：九名董事一致贊成。

    特此公告！

    廈門廈工機(jī)械股份有限公司

    董事會(huì)

    2008年12月25日